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涉嫌非法集资风险专项排查活动方案

方案 时间:2018-09-06 我要投稿

  为?#38505;?#36143;彻落实中央和省、市关于“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的决策部署,全面掌握非法集资风险?#36164;?#20174;源头上防范和化解风险,根据蚌埠市防范和处置非法集资工作领导小组统一部署和《关于印发蚌埠市开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知》(蚌处非〔2018〕4号)文件要求,定于2018年5月至7月在全区范围内开展涉嫌非法集资风险专项排查活动,特制定本方案。

  一、总体要求

  坚持重点整治与源头治理相结合,清理排查与依法打击相结合,稳步推进,全面排查,分类化解非法集资风险,着力完善监管措施,坚决遏制非法集资高发蔓延势头,维护经济金融秩序和社会稳定。

  二、工作原则

  (一)落实责任,主动作为。严格落实各单位防范和处置非法集资工作管理责任,发挥各行业主(监)管部门监督管理职责,牢固树立“一盘棋”思想,既要主动担当、守土有责、守土尽责,又要统筹协调、共享信息,切实形成合力。

  (二)点面结合,突出重点。既要摸清重大涉非企业风险规模,又要摸透案件多发的重点领域、重点区域风险情况,以点带面,举一反三,全面覆盖,争取做到对总体风险情况心中有数。

  (三)积极稳妥,严守底线。既要态度坚决,积极作为,又要讲究策略,分类?#34892;?#21270;解,避免引发新的风险。工作中要坚持底线思维,制定完善应对预案,把握风险防范化解主动权,守住风险底线。

  (四)?#30563;?#32467;合,标本兼治。既要有扭转当前部分地区案件频发?#32622;?#30340;短期?#34892;?#20030;措,又要有着眼于三年攻坚战的长期谋划,完善规制,加强监管,建立健全非法集资早防、早识、早治的长效机制。

  三、排查重点

  (一)重点领域。各类民间投融资中介机构,网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业,私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业,各类涉农合作组织等涉农领域,教育、医疗、养老、旅游等民生领域。

  (二)重点行为。打着“金融创新”旗号,以“消费返利?#34180;?#36164;金互助?#34180;?#21152;盟积分?#34180;?#34394;拟资产?#34180;?#29298;畜托管”等名义,?#25381;?#21487;?#20013;?#30408;利模式的非法集资行为;假借“一带一路?#34180;?#20849;享经济?#34180;?#24904;善”等名义,蓄意歪曲国家政策的非法集资行为;以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。

  排查重点不局限于上述内容,各乡镇(?#21487;?#39118;景区)、社区及相关部门要结合实际,将非法集资问题突出的行业、行为等纳入重点排查范围。

  四、工作措施

  (一)全面开展摸排。调动各方力量、综合发挥大数据、可疑资金、广告资讯监测以及行业排查、网格员排查和社会面清查等多种优势,?#38505;?#21463;理核实群众举报、媒体曝光等各类线索,在辖区和行?#30340;?#24320;展全覆盖、有重点的风险摸排,全面掌握非法集资风险动态。

  (二)着重加强网络风险排查防控。充分利用?#38469;?#25163;段和管理优势,加强网上非法集资风险信息巡查监控,及时监测、依法联动处置网上非法集资活动和主体,集中清理一批违法违规网络和网?#23244;?#23475;信息,?#34892;?#20928;化网络空间。

  (三)建立风险台账。定期汇总排查情况,建立总量风险清单,对行业、行为风险规模进行量化?#27835;觥?#22312;此基础上,综合考虑涉众规模、风险敞口、舆论热?#21462;?#28041;稳隐患等因素,筛选建立重点风险线索管理台账,明确整改责任、整改措施和时间安排,实现对风险处置情况的动态监测管理。

  (四)加强早期应对,分类处置风险。坚持边排查、边整?#27169;?#21306;?#27835;?#39064;性质和轻重缓急,充分运用各种手段,强化风险早期干预、分类处置,确保排查成果落地。对于重点风险线索,要?#20013;?#36319;踪,“一事一策?#20445;?#20570;好后续风险控制和跟进处置,逐一消除隐?#30142;?#23450;期汇总报告,防止风险扩大或违法违规活动死灰?#24904;肌?/p>

  (五)依法打击违法犯罪行为。保持对非法集资违法犯罪活动严打高?#22266;?#21183;,以三年攻坚战为契机,多管齐下,下决心处置重大非法集资风险,集中消除影响金融安全、社会稳定的重大隐患,绝不能将风险“拖大?#38505;ā薄?/p>

  (六)做好工作衔?#21360;?#35201;统筹风险排查和互联网金融风险专项整治、各类?#28784;?#22330;所清理整顿“回头?#30784;?#31561;工作,做好风险应对?#24613;福?#27880;意与公安机关打击非法集资犯罪专项行动?#34892;?#34900;接,依法妥善处置各类涉非风险主体。

  五、实施步骤

  (一)动员部署阶段(5月18日至5月28日)。研究制定工作方案,部署专项排查活动。传达省、市关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知精神,明确责任主体,将专项排查活动任务分解到各乡镇(?#21487;?#39118;景区)、社区及相关部门。各乡镇(?#21487;?#39118;景区)、社区及相关部门要尽快部署专项排查活动,抓紧制定具体实施方案。制定方案不能只提原则性要求,风险点要准,措施要有力,责?#25105;?#26126;确,务必做到摸清?#36164;⒄易?#30151;结、突出重点、实化措施、压实责任,确保工作任务落到实处。

  (二)活动实施阶段(5月29日至7月13日)。各乡镇(?#21487;?#39118;景区)、社区及相关部门要组织各方力量,全面摸清非法集资风险规模、案件数量、隐案情况、区域分布、发案特点等?#36164;?#23545;于跨区域经营的企业,注册所在地和经营所在地单位要互通信息,加强合作,防止出现排查空?#20303;?#23545;于排查出的线索,要建立风险管理台账,综合考虑违法违规性?#30465;?#38598;资人还款能力和意愿、社会危害等因素,制定差别化的处置策略,采取警示约谈、规范整改、行政处罚、刑事打击等手段分类化解风险。

  六、工作要求

  (一)加强组织领导。各乡镇(?#21487;?#39118;景区)、社区及相关部门要加强组织领导和统筹指挥,将此次排查作为全年工作的重点抓紧抓好,确保专项排查人员到位、职责明确、措施?#34892;В?#20999;实摸清风险?#36164;?#36943;制增量风险,逐步消化存量风险,为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础。要严格履责,严肃问责,形成有风险?#25381;?#21450;时发现就是失职,发现风险?#25381;?#21450;时提示和处置就是渎职的严肃氛围。

  (二)深化跨区域协作。要加大对本地注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变更注册地址和高管信息等企业的排查力度,加强风险信息共享和沟通协作,凝聚排查整治合力,杜绝风险企业迁址后改头换面、卷土重来的现象。

  (三)健全监测排查长效机制。要将专项排查行动与日常监测预警手段相结合、相印证,总结经验措施,查找薄弱?#26041;凇S行?#25972;合线上、线下信息资源,丰富风险早期干预手段,建立健全网络非法集资监管治理机制,进一步完善分?#23545;?#35686;、分类施策、分层化解等监测预警长效机制,争创“无非法集资社区、乡镇?#20445;?#36880;步实现所辖范围内非法集资“无大案、少发生”的工作目标。

  (四)做好信息报送工作。一是及时将具体实施方案报区防范和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称区处非办)备案。二是积极报送工作动态信息,专项排查期间各乡镇(?#21487;?#39118;景区)、社区及相关部门报送信息不得少于3篇,内容包括但不限于亮点工作及成效、发现的突出风险及处置措施、典型案(事)例、遇到的问题和困?#36873;?#24847;见建议?#21462;?#19977;是专项排查结束后,要?#38505;?#24635;结工作成果,深入?#27835;?#25152;在地区、所主(监)管行业非法集资风险总体情况、区域分布、形成原因等,?#20449;形?#39064;困难和风险形势,梳理典型案(事)例(不超过3件),提出下一步防范处置措施和意见建议等,形成风险排查总结报告,于7月13日前将总结报告连同附表(电子版发送至邮箱)一并报送区处非办。

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